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Pessoa

CARLOS ZABANI

***.953.348-**

Empresas vinculadas

CACHOEIRA INDUSTRIA TEXTIL LTDA

43.361.682/0001-70

HUDTELFA TEXTIL LTDA

34.279.857/0001-04

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS ZABANI

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLOS ZABANI
CPF: ***.953.348-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CACHOEIRA INDUSTRIA TEXTIL LTDA 43.361.682/0001-70Ativa	Administrador	05/07/2021	Ver empresa
HUDTELFA TEXTIL LTDA 34.279.857/0001-04Ativa	Sócio sem Capital	22/07/2019	Ver empresa
AM HOLDING BRASIL LTDA 03.334.031/0001-77Ativa	Sócio sem Capital	22/01/2019	Ver empresa
HZI ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA 27.622.771/0001-77Ativa	Administrador	28/04/2017	Ver empresa
FIT FILAMENT TECHNOLOGY LTDA 03.542.413/0001-96Ativa	Sócio sem Capital	10/02/2004	Ver empresa
4P'S PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 04.341.394/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	08/02/2001	Ver empresa
HUDTELFA TEXTILE TECHNOLOGY LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL 43.237.197/0001-90Ativa	Sócio sem Capital	31/08/1976	Ver empresa

Razão social

CACHOEIRA INDUSTRIA TEXTIL LTDA

43.361.682/0001-70

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/07/2021

Razão social

HUDTELFA TEXTIL LTDA

34.279.857/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/07/2019

Razão social

AM HOLDING BRASIL LTDA

03.334.031/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/01/2019

Razão social

HZI ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA

27.622.771/0001-77

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/04/2017

Razão social

FIT FILAMENT TECHNOLOGY LTDA

03.542.413/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/02/2004

Razão social

4P'S PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

04.341.394/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/02/2001

Razão social

HUDTELFA TEXTILE TECHNOLOGY LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

43.237.197/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/08/1976

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.