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Pessoa

CARLOS WILSON GUEDES CHAVES

***.895.634-**

Empresas vinculadas

AMAZONAS NORDESTE COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA.

21.500.091/0001-02

CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA

08.449.096/0001-81

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS WILSON GUEDES CHAVES

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLOS WILSON GUEDES CHAVES
CPF: ***.895.634-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
AMAZONAS NORDESTE COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA. 21.500.091/0001-02Baixada	Sócio sem Capital	01/12/2014	Ver empresa
CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA 08.449.096/0001-81Ativa	Sócio sem Capital	21/11/2006	Ver empresa
C.W.C. DISTRIBUIDORA LTDA 03.538.267/0001-25Ativa	Sócio sem Capital	03/12/1999	Ver empresa
ISOPLAC INDUSTRIA DE ISOLAMENTOS PLASTICOS LTDA 41.149.303/0001-58Baixada	Sócio	13/08/1993	Ver empresa

Razão social

AMAZONAS NORDESTE COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA.

21.500.091/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/12/2014

Razão social

CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA

08.449.096/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/11/2006

Razão social

C.W.C. DISTRIBUIDORA LTDA

03.538.267/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/12/1999

Razão social

ISOPLAC INDUSTRIA DE ISOLAMENTOS PLASTICOS LTDA

41.149.303/0001-58

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/08/1993

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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