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Pessoa

CARLOS WARKEN

***.329.590-**

Empresas vinculadas

FLORES DE IPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

27.003.992/0001-67

CARLOS WARKEN LTDA

21.595.365/0001-86

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS WARKEN

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLOS WARKEN
CPF: ***.329.590-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FLORES DE IPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 27.003.992/0001-67Ativa	Sócio sem Capital	31/01/2017	Ver empresa
CARLOS WARKEN LTDA 21.595.365/0001-86Ativa	Sócio sem Capital	19/12/2014	Ver empresa
FOURYOU PRESENTES E UTILIDADES LTDA. 17.229.002/0001-50Baixada	Sócio sem Capital	27/11/2012	Ver empresa
WWR COMERCIO DE BAZAR E UTILIDADES PARA O LAR LTDA 15.249.794/0001-07Baixada	Sócio sem Capital	21/03/2012	Ver empresa
REPRESENTACOES WARKEN LTDA 14.435.272/0001-29Baixada	Sócio	05/10/2011	Ver empresa
ASSOCIACAO DOS EST DE TEUT NA UNIV DO V DO R DOS SINOS 92.893.668/0001-23Ativa	Presidente	04/08/2008	Ver empresa

Razão social

FLORES DE IPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

27.003.992/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/01/2017

Razão social

CARLOS WARKEN LTDA

21.595.365/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/12/2014

Razão social

FOURYOU PRESENTES E UTILIDADES LTDA.

17.229.002/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/11/2012

Razão social

WWR COMERCIO DE BAZAR E UTILIDADES PARA O LAR LTDA

15.249.794/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/03/2012

Razão social

REPRESENTACOES WARKEN LTDA

14.435.272/0001-29

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/10/2011

Razão social

ASSOCIACAO DOS EST DE TEUT NA UNIV DO V DO R DOS SINOS

92.893.668/0001-23

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

04/08/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.