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Pessoa

CARLOS WALDEMAR SEFRIN NETO

***.611.268-**

Empresas vinculadas

RESIDENCIAL ARBORETTO SPE LTDA

57.019.110/0001-12

TERRA NOVA DE CACOAL URBANISMO SPE LTDA

44.887.646/0001-08
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS WALDEMAR SEFRIN NETO

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CARLOS WALDEMAR SEFRIN NETO
CPF
***.611.268-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

RESIDENCIAL ARBORETTO SPE LTDA

57.019.110/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/08/2024

Ver empresa

Razão social

TERRA NOVA DE CACOAL URBANISMO SPE LTDA

44.887.646/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/01/2022

Ver empresa

Razão social

SPE LOTEAMENTO RESIDENCIAL VIENNA I - O. PICHEK LTDA

26.481.000/0001-44

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/11/2016

Ver empresa

Razão social

LOTEAMENTO RESIDENCIAL VILLA RICA SPE LTDA

24.979.788/0001-98

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/06/2016

Ver empresa

Razão social

LOTEAMENTO RESIDENCIAL SANTA MARIA LTDA

24.079.413/0001-71

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/01/2016

Ver empresa

Razão social

LOTEAMENTO RESIDENCIAL FLORAIS DO CAMPO LTDA

21.764.276/0001-16

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/01/2015

Ver empresa

Razão social

LOTEAMENTO VILLA FLORA DE ESPIGAO DO OESTE SPE LTDA

19.778.185/0001-98

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/02/2014

Ver empresa

Razão social

SPE SANTA CLARA INCORPORADORA LTDA

18.624.428/0001-70

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/08/2013

Ver empresa

Razão social

SPE TERRA NOVA ALVORADA DO OESTE LTDA

17.624.068/0001-44

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/02/2013

Ver empresa

Razão social

SPE TERRA NOVA ESPIGAO DO OESTE LTDA

16.944.995/0001-89

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/10/2012

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL TERRA NOVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

14.538.556/0001-40

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/10/2011

Ver empresa

Razão social

CONSTRUTORA E INCORPORADORA COCICAL LTDA

12.480.263/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/09/2010

Ver empresa

Razão social

CR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA

01.016.760/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/09/2007

Ver empresa

Razão social

SEFRINCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA

07.878.752/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/03/2006

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.