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Pessoa

CARLOS WALD REISSMANN

***.380.507-**

Empresas vinculadas

CRITERIA HOLDING INVESTIMENTO SA

58.151.448/0001-96

CORE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA

45.695.771/0001-89
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS WALD REISSMANN

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CARLOS WALD REISSMANN
CPF
***.380.507-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

CRITERIA HOLDING INVESTIMENTO SA

58.151.448/0001-96

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

19/11/2024

Ver empresa

Razão social

CORE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA

45.695.771/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/06/2024

Ver empresa

Razão social

WHITE RIVER HOLDING LTDA

52.595.818/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/10/2023

Ver empresa

Razão social

CRITERIA HOLDING S.A.

51.942.180/0001-61

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

24/08/2023

Ver empresa

Razão social

CRITERIA PARTNERS PARTICIPACOES LTDA

42.569.196/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/07/2021

Ver empresa

Razão social

CRITERIA SOLUTIONS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

37.296.466/0001-96

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/06/2020

Ver empresa

Razão social

CRITERIA ENERGY COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA

36.039.861/0001-20

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/01/2020

Ver empresa

Razão social

EXATA 123 PARTICIPACOES LTDA

39.468.954/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/06/2019

Ver empresa

Razão social

EXTRABROS BAR E LANCHONETE LTDA

31.167.678/0001-97

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/08/2018

Ver empresa

Razão social

M A M W PARTICIPACOES LTDA

07.306.189/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/12/2016

Ver empresa

Razão social

CRITERIA SEGUROS ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA LTDA

26.616.204/0001-45

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/11/2016

Ver empresa

Razão social

CRITERIA SERVICES SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

26.086.509/0001-92

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/08/2016

Ver empresa

Razão social

CRITERIA INVEST ASSESSOR DE INVESTIMENTO LTDA

11.607.479/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/11/2014

Ver empresa

Razão social

CAR-EXATA 123 PARTICIPACAO EM EMPRESAS LTDA

33.870.387/0001-96

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/11/2007

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.