Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CARLOS VINICIUS DA FONSECA

***.191.008-**

Empresas vinculadas

SPE CONSORCIO CORTEL SP S.A

47.701.152/0001-85

ZION GESTAO DE RECURSOS LTDA

97.543.940/0001-69

+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS VINICIUS DA FONSECA

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLOS VINICIUS DA FONSECA
CPF: ***.191.008-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SPE CONSORCIO CORTEL SP S.A 47.701.152/0001-85Ativa	Diretor	11/07/2023	Ver empresa
ZION GESTAO DE RECURSOS LTDA 97.543.940/0001-69Ativa	Sócio	31/08/2022	Ver empresa
MASTER BEER COMERCIO DE BEBIDAS S.A. 06.982.638/0001-51Ativa	Diretor	31/03/2017	Ver empresa
SEG-BEM TRANSPORTADORA LTDA 04.166.851/0001-60Baixada	Sócio sem Capital	22/02/2017	Ver empresa
SUPER-TRANS SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA 04.169.466/0001-76Ativa	Sócio sem Capital	06/06/2014	Ver empresa
GF ESPORTES BRASIL E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA. 12.355.331/0001-23Baixada	Sócio	22/07/2010	Ver empresa
VALE BEER COMERCIO DE BEBIDAS SA 10.835.082/0001-48Ativa	Diretor	28/04/2009	Ver empresa
TOTAL COBRANCAS E ADMINISTRACAO LTDA. 10.015.481/0001-62Baixada	Sócio sem Capital	03/07/2008	Ver empresa
GRUPO CAWAMAR COMERCIO DE BEBIDAS ADMINISTRACAO E PARTI 01.124.920/0001-84Ativa	Sócio sem Capital	04/02/2002	Ver empresa

Razão social

SPE CONSORCIO CORTEL SP S.A

47.701.152/0001-85

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

11/07/2023

Razão social

ZION GESTAO DE RECURSOS LTDA

97.543.940/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/08/2022

Razão social

MASTER BEER COMERCIO DE BEBIDAS S.A.

06.982.638/0001-51

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

31/03/2017

Razão social

SEG-BEM TRANSPORTADORA LTDA

04.166.851/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/02/2017

Razão social

SUPER-TRANS SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA

04.169.466/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/06/2014

Razão social

GF ESPORTES BRASIL E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA.

12.355.331/0001-23

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/07/2010

Razão social

VALE BEER COMERCIO DE BEBIDAS SA

10.835.082/0001-48

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

28/04/2009

Razão social

TOTAL COBRANCAS E ADMINISTRACAO LTDA.

10.015.481/0001-62

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/07/2008

Razão social

GRUPO CAWAMAR COMERCIO DE BEBIDAS ADMINISTRACAO E PARTI

01.124.920/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/02/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.