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Pessoa

CARLOS VIEITAS SERRANO

***.054.028-**

Empresas vinculadas

HARPYIA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

40.128.009/0001-05

ZEGRIS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS TEXTEIS LTDA.

11.300.428/0001-76

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS VIEITAS SERRANO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLOS VIEITAS SERRANO
CPF: ***.054.028-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
HARPYIA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 40.128.009/0001-05Ativa	Sócio Pessoa Física Residente no Exterior	16/12/2020	Ver empresa
ZEGRIS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS TEXTEIS LTDA. 11.300.428/0001-76Baixada	Sócio	28/09/2015	Ver empresa
GRAN FLORIDIAN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. 09.533.750/0001-01Ativa	Sócio Pessoa Física Residente no Exterior	07/04/2008	Ver empresa
COMERCIAL PAULISTA DE TAPECARIAS LTDA. 08.748.019/0001-22Baixada	Sócio	10/11/2006	Ver empresa
SERRANO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 49.870.165/0001-03Ativa	Sócio Pessoa Física Residente no Exterior	28/09/2006	Ver empresa
TEXTIL J SERRANO LTDA 49.870.173/0001-50Ativa	Sócio Pessoa Física Residente no Exterior	22/05/1996	Ver empresa

Razão social

HARPYIA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

40.128.009/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio Pessoa Física Residente no Exterior

Data de entrada

16/12/2020

Razão social

ZEGRIS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS TEXTEIS LTDA.

11.300.428/0001-76

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/09/2015

Razão social

GRAN FLORIDIAN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

09.533.750/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio Pessoa Física Residente no Exterior

Data de entrada

07/04/2008

Razão social

COMERCIAL PAULISTA DE TAPECARIAS LTDA.

08.748.019/0001-22

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/11/2006

Razão social

SERRANO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

49.870.165/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio Pessoa Física Residente no Exterior

Data de entrada

28/09/2006

Razão social

TEXTIL J SERRANO LTDA

49.870.173/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio Pessoa Física Residente no Exterior

Data de entrada

22/05/1996

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.