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Pessoa

CARLOS VEIGA MAGALHAES

***.262.297-**

Empresas vinculadas

BRAZIL SHOP COMERCIAL EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA

34.064.018/0001-79

MILLENIA EMPREENDIMENTOS LTDA

06.536.750/0001-69
+ 13 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS VEIGA MAGALHAES

15 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CARLOS VEIGA MAGALHAES
CPF
***.262.297-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (15)

Razão social

BRAZIL SHOP COMERCIAL EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA

34.064.018/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/06/2019

Ver empresa

Razão social

MILLENIA EMPREENDIMENTOS LTDA

06.536.750/0001-69

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/12/2014

Ver empresa

Razão social

MENTIS EMPREENDIMENTOS LTDA

16.660.275/0001-91

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/08/2012

Ver empresa

Razão social

PIONEIRO PARTICIPACOES LTDA

14.293.092/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/08/2011

Ver empresa

Razão social

ENDEAVOR PARTICIPACOES LTDA.

05.931.750/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/11/2010

Ver empresa

Razão social

SPE UFO RECREIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA

12.866.134/0001-79

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

29/10/2010

Ver empresa

Razão social

WEBREALTY LTDA

03.695.088/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/06/2010

Ver empresa

Razão social

DMBB PROMOCOES & SERVICOS LTDA

11.217.716/0001-61

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/09/2009

Ver empresa

Razão social

TEMAC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

07.620.113/0001-39

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/09/2009

Ver empresa

Razão social

MJC PARTICIPACOES LTDA

09.110.662/0001-99

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/07/2008

Ver empresa

Razão social

V.G. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

09.419.570/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/03/2008

Ver empresa

Razão social

MANDEVILLA PARTICIPACOES SA.

08.298.018/0001-23

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

30/11/2006

Ver empresa

Razão social

AMOR EM CRISTO COMERCIO DE PRODUTOS EVANGELICOS LTDA

08.482.433/0001-32

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/10/2006

Ver empresa

Razão social

MACTECHNOLOGIES LTDA.

03.618.456/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/01/2000

Ver empresa

Razão social

LA TORRE EMPREENDIMENTOS LTDA

01.835.702/0001-58

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/05/1997

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.