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Pessoa

CARLOS VALERIO DOS SANTOS NETO

***.943.697-**

Empresas vinculadas

CDDU- CONSORCIO DE DRAGAGEM E DRENAGEM URBANA SPE LTDA

55.775.552/0001-63

CONSORCIO TAMANDARE - SPE LTDA

56.660.430/0001-94

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS VALERIO DOS SANTOS NETO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLOS VALERIO DOS SANTOS NETO
CPF: ***.943.697-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CDDU- CONSORCIO DE DRAGAGEM E DRENAGEM URBANA SPE LTDA 55.775.552/0001-63Ativa	Administrador	20/12/2024	Ver empresa
CONSORCIO TAMANDARE - SPE LTDA 56.660.430/0001-94Ativa	Administrador	20/12/2024	Ver empresa
CANAL CARAPARU - SPE LTDA 54.332.505/0001-82Ativa	Administrador	17/10/2024	Ver empresa
BEMAVEN S.A 07.593.016/0004-47Ativa	Presidente	16/09/2024	Ver empresa
CARLOS VALERIO DOS SANTOS NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 32.063.340/0001-58Ativa	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	30/01/2018	Ver empresa
GLEN SERVICOS DE COBRANCAS LTDA 13.066.765/0001-76Baixada	Sócio	08/05/2012	Ver empresa

Razão social

CDDU- CONSORCIO DE DRAGAGEM E DRENAGEM URBANA SPE LTDA

55.775.552/0001-63

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/12/2024

Razão social

CONSORCIO TAMANDARE - SPE LTDA

56.660.430/0001-94

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/12/2024

Razão social

CANAL CARAPARU - SPE LTDA

54.332.505/0001-82

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/10/2024

Razão social

BEMAVEN S.A

07.593.016/0004-47

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

16/09/2024

Razão social

CARLOS VALERIO DOS SANTOS NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

32.063.340/0001-58

Ativa

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

30/01/2018

Razão social

GLEN SERVICOS DE COBRANCAS LTDA

13.066.765/0001-76

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/05/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.