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Pessoa

CARLOS VALENTIM MAGALHAES NASCIMENTO GUARILHA DE AQUINO

***.521.077-**

Empresas vinculadas

BANLEK COMERCIO LTDA

54.685.061/0001-69

N1 EDUCACIONAL LTDA

51.046.014/0001-87

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS VALENTIM MAGALHAES NASCIMENTO GUARILHA DE AQUINO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLOS VALENTIM MAGALHAES NASCIMENTO GUARILHA DE AQUINO
CPF: ***.521.077-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BANLEK COMERCIO LTDA 54.685.061/0001-69Ativa	Sócio sem Capital	11/04/2024	Ver empresa
N1 EDUCACIONAL LTDA 51.046.014/0001-87Ativa	Sócio sem Capital	14/06/2023	Ver empresa
NUTRI-ON LTDA 39.999.770/0001-25Ativa	Sócio	03/12/2020	Ver empresa
A. M. SOLUCOES TECNOLOGICAS SCP 26.833.641/0001-10Baixada	Administrador	08/12/2016	Ver empresa

Razão social

BANLEK COMERCIO LTDA

54.685.061/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/04/2024

Razão social

N1 EDUCACIONAL LTDA

51.046.014/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/06/2023

Razão social

NUTRI-ON LTDA

39.999.770/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/12/2020

Razão social

A. M. SOLUCOES TECNOLOGICAS SCP

26.833.641/0001-10

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/12/2016

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Busca profunda com IA

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.