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Pessoa

CARLOS TONANNI

***.059.748-**

Empresas vinculadas

JACAREZINHO 147 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

60.194.558/0001-87

ELISA 127 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA - SCP VERA CRUZ ELISA I

60.624.717/0001-36
+ 62 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS TONANNI

64 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CARLOS TONANNI
CPF
***.059.748-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (64)

Razão social

JACAREZINHO 147 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

60.194.558/0001-87

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

01/04/2025

Ver empresa

Razão social

ELISA 127 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA - SCP VERA CRUZ ELISA I

60.624.717/0001-36

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/12/2024

Ver empresa

Razão social

JACAREZINHO 166 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA - SCP VERA CRUZ JARDINS I

58.284.512/0001-07

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/10/2024

Ver empresa

Razão social

ITAVERA 188 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

55.788.796/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/07/2024

Ver empresa

Razão social

ELISA 127 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

55.460.332/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/06/2024

Ver empresa

Razão social

THREE RESIDENCIAL 4 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA - SCP VERA CRUZ VILA NOVA I

56.608.858/0001-98

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/06/2024

Ver empresa

Razão social

JACAREZINHO 166 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA - SCP YB

54.950.996/0001-25

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/12/2023

Ver empresa

Razão social

THREE RESIDENCIAL 1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA - SCP IL

55.247.510/0001-50

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/08/2023

Ver empresa

Razão social

TEVIOT 74 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

51.866.505/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/08/2023

Ver empresa

Razão social

JACAREZINHO 166 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA - SCP CIVELEC

54.910.705/0001-75

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/08/2023

Ver empresa

Razão social

JACAREZINHO 166 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

51.745.153/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/08/2023

Ver empresa

Razão social

PRACA AMPELIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

50.902.486/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/06/2023

Ver empresa

Razão social

THREE RESIDENCIAL 1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA - SCP MAGNOLIA MA

50.315.474/0001-09

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/11/2022

Ver empresa

Razão social

THREE RESIDENCIAL 1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA - SCP MAGNOLIA MT

50.315.815/0001-38

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/08/2022

Ver empresa

Razão social

THREE DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO HOLDING LTDA

46.997.125/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/07/2022

Ver empresa

Razão social

WA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA - SCP WA HI

50.483.935/0001-44

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/06/2022

Ver empresa

Razão social

LA 410 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

45.793.884/0001-17

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/03/2022

Ver empresa

Razão social

WA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA.

45.036.283/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/01/2022

Ver empresa

Razão social

LOPES DE AZEVEDO 1190 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA.

45.028.833/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/01/2022

Ver empresa

Razão social

SOCIEDADE CIDADE JARDIM LTDA

19.550.080/0001-87

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/10/2021

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL SANTO ISIDORO SPE LTDA

42.526.130/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/06/2021

Ver empresa

Razão social

CASA MAGNOLIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

41.140.361/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/03/2021

Ver empresa

Razão social

MORUMBI 1934 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

40.584.792/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/01/2021

Ver empresa

Razão social

CAMPO VERDE 180 SPE INCORPORACAO IMOBILIARIA LTDA. - SCP EB

40.504.000/0001-43

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/09/2020

Ver empresa

Razão social

REBOUCINHAS 3600 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

38.462.246/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/09/2020

Ver empresa

Razão social

LOPES DE AZEVEDO 1336 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. - SCP GBC

40.265.675/0001-87

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/06/2020

Ver empresa

Razão social

CAMPO VERDE 262 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA - SCP JHBL

40.265.727/0001-15

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/06/2020

Ver empresa

Razão social

CAMPO VERDE 262 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA - SCP GAF

45.949.638/0001-01

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/03/2020

Ver empresa

Razão social

CAMPO VERDE 262 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. - SCP PRMN

45.949.789/0001-60

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/03/2020

Ver empresa

Razão social

CAMPO VERDE 262 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA.

36.648.175/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/03/2020

Ver empresa

Razão social

CAMPO VERDE 385 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. - SCP CPL

37.452.368/0001-09

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/12/2019

Ver empresa

Razão social

CAMPO VERDE 385 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. - SCP RPNL

37.387.976/0001-79

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/11/2019

Ver empresa

Razão social

CAMPO VERDE 385 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. SCP GAF

37.267.431/0001-29

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/07/2019

Ver empresa

Razão social

CAMPO VERDE 385 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA.

34.033.491/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/06/2019

Ver empresa

Razão social

PRACA GABRIEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA - SCP PFAPBL

37.379.927/0001-94

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/02/2019

Ver empresa

Razão social

LOPES DE AZEVEDO 1336 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. - SCP ACMG

37.418.903/0001-05

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/01/2019

Ver empresa

Razão social

LOPES DE AZEVEDO 1336 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA.- SCP JEQFN

37.383.537/0001-98

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/01/2019

Ver empresa

Razão social

LOPES DE AZEVEDO 1336 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA.

32.402.933/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/01/2019

Ver empresa

Razão social

CAMPO VERDE 180 SPE INCORPORACAO IMOBILIARIA LTDA. - SCP GAF

37.418.961/0001-20

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/01/2019

Ver empresa

Razão social

CAMPO VERDE 180 SPE INCORPORACAO IMOBILIARIA LTDA. SCP FEIPL

37.286.927/0001-40

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/12/2018

Ver empresa

Razão social

PRACA GABRIEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

32.072.587/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/11/2018

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL OITIS SPE LTDA

29.017.069/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/10/2017

Ver empresa

Razão social

THREE CONSTRUTORA LTDA.

28.532.995/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/08/2017

Ver empresa

Razão social

JACAREZINHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA SCP 3

29.057.097/0001-50

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/05/2017

Ver empresa

Razão social

JACAREZINHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. SCP IRG

37.271.032/0001-31

Suspensa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/05/2017

Ver empresa

Razão social

JACAREZINHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA SCP 2

29.057.081/0001-48

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/05/2017

Ver empresa

Razão social

JACAREZINHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA SCP 6

29.057.110/0001-71

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/05/2017

Ver empresa

Razão social

JACAREZINHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA SCP 4

29.057.102/0001-25

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/05/2017

Ver empresa

Razão social

JACAREZINHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA SCP

29.243.519/0001-82

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/03/2017

Ver empresa

Razão social

JACAREZINHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA.

27.359.175/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/03/2017

Ver empresa

Razão social

IBIAPINOPOLIS 334 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

26.645.470/0001-04

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/01/2017

Ver empresa

Razão social

THREE DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA SCP

29.711.572/0001-60

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/01/2017

Ver empresa

Razão social

CAMPO VERDE 180 SPE INCORPORACAO IMOBILIARIA LTDA SCP

29.318.705/0001-33

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/07/2016

Ver empresa

Razão social

CAMPO VERDE 180 SPE INCORPORACAO IMOBILIARIA LTDA.

24.296.070/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/03/2016

Ver empresa

Razão social

INVICTUS PARTICIPACOES LTDA.

20.129.123/0001-34

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/04/2014

Ver empresa

Razão social

THREE DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA.

18.876.410/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/09/2013

Ver empresa

Razão social

ELISA 565 SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

18.361.815/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/06/2013

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL AQUARIUS SPE LTDA.

16.844.539/0001-67

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/08/2012

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL SAO LUCAS SPE LTDA.

16.844.500/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/08/2012

Ver empresa

Razão social

BRASIL LAR CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS SA

09.413.752/0001-59

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

28/03/2012

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL VILA NOVA DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA.

13.574.584/0001-50

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/04/2011

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL BELA VISTA DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA.

11.620.560/0001-65

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/02/2010

Ver empresa

Razão social

TONANNI IMOBILIARIA LTDA.

11.564.700/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/01/2010

Ver empresa

Razão social

VERA CRUZ ASSET MANAGEMENT LTDA.

10.872.567/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/05/2009

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.