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Pessoa

CARLOS TOMICH

***.455.096-**

Empresas vinculadas

D. A. NET COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA

05.266.161/0001-45

DOCACAO INDUSTRIA E COMERCIO DE CACAU LTDA

06.104.380/0001-90

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS TOMICH

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLOS TOMICH
CPF: ***.455.096-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
D. A. NET COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA 05.266.161/0001-45Baixada	Sócio	21/11/2017	Ver empresa
DOCACAO INDUSTRIA E COMERCIO DE CACAU LTDA 06.104.380/0001-90Ativa	Sócio sem Capital	16/05/2011	Ver empresa
AGROTOMICH PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA 06.190.310/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	07/04/2004	Ver empresa
INSETEC LTDA 03.579.494/0001-07Baixada	Sócio	20/06/2002	Ver empresa
LORENTZ E TOMICH LTDA 04.622.774/0001-05Inapta	Sócio sem Capital	27/08/2001	Ver empresa
SO BRASIL PARTICIPACOES LTDA 02.829.732/0001-14Ativa	Sócio	30/10/1998	Ver empresa

Razão social

D. A. NET COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA

05.266.161/0001-45

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/11/2017

Razão social

DOCACAO INDUSTRIA E COMERCIO DE CACAU LTDA

06.104.380/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/05/2011

Razão social

AGROTOMICH PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA

06.190.310/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/04/2004

Razão social

INSETEC LTDA

03.579.494/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/06/2002

Razão social

LORENTZ E TOMICH LTDA

04.622.774/0001-05

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/08/2001

Razão social

SO BRASIL PARTICIPACOES LTDA

02.829.732/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/10/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.