Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CARLOS TOIGO

***.462.610-**

Empresas vinculadas

TOIGO COMERCIAL EXPORTADORA LTDA

07.307.474/0001-20

CCJ PARTICIPACOES LTDA

07.236.304/0001-00

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS TOIGO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLOS TOIGO
CPF: ***.462.610-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TOIGO COMERCIAL EXPORTADORA LTDA 07.307.474/0001-20Inapta	Sócio sem Capital	29/03/2005	Ver empresa
CCJ PARTICIPACOES LTDA 07.236.304/0001-00Inapta	Sócio	23/02/2005	Ver empresa
JCC TOIGO SA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS 02.575.669/0001-37Inapta	Sócio	30/10/2003	Ver empresa
T. J. ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA 02.575.646/0001-22Inapta	Sócio	29/10/2003	Ver empresa
TOIGO MOVEIS LTDA 89.963.151/0001-59Inapta	Sócio	29/10/2003	Ver empresa
CARLIN OCTAVIO TOIGO PARTICIPACOES LTDA 72.404.809/0001-90Inapta	Sócio	04/05/1993	Ver empresa

Razão social

TOIGO COMERCIAL EXPORTADORA LTDA

07.307.474/0001-20

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/03/2005

Razão social

CCJ PARTICIPACOES LTDA

07.236.304/0001-00

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/02/2005

Razão social

JCC TOIGO SA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS

02.575.669/0001-37

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/10/2003

Razão social

T. J. ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA

02.575.646/0001-22

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/10/2003

Razão social

TOIGO MOVEIS LTDA

89.963.151/0001-59

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/10/2003

Razão social

CARLIN OCTAVIO TOIGO PARTICIPACOES LTDA

72.404.809/0001-90

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/05/1993

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.