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Pessoa

CARLOS TITO BOCONCELLO DE SOUZA

***.816.108-**

Empresas vinculadas

T & C SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

40.566.403/0001-17

TMJ LEOPOLDINA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA

40.003.961/0001-74

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS TITO BOCONCELLO DE SOUZA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLOS TITO BOCONCELLO DE SOUZA
CPF: ***.816.108-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
T & C SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA 40.566.403/0001-17Ativa	Sócio sem Capital	26/01/2021	Ver empresa
TMJ LEOPOLDINA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA 40.003.961/0001-74Ativa	Sócio sem Capital	03/12/2020	Ver empresa
NOVA TMJ RESTAURANTE E EVENTOS LTDA 33.605.725/0001-62Ativa	Sócio sem Capital	13/05/2019	Ver empresa
TMJ RESTAURANTE E EVENTOS LTDA 30.655.248/0001-51Ativa	Sócio sem Capital	08/06/2018	Ver empresa
SYMBOL ALPHAVILLE BAR LTDA 24.536.772/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	06/04/2016	Ver empresa
DONNA CIALLY BOUTIQUE LTDA 23.894.356/0001-11Inapta	Sócio	30/12/2015	Ver empresa
MANDALA SUSHI LOUNGE LTDA 22.074.347/0001-11Baixada	Sócio sem Capital	18/03/2015	Ver empresa

Razão social

T & C SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

40.566.403/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/01/2021

Razão social

TMJ LEOPOLDINA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA

40.003.961/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/12/2020

Razão social

NOVA TMJ RESTAURANTE E EVENTOS LTDA

33.605.725/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/05/2019

Razão social

TMJ RESTAURANTE E EVENTOS LTDA

30.655.248/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/06/2018

Razão social

SYMBOL ALPHAVILLE BAR LTDA

24.536.772/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/04/2016

Razão social

DONNA CIALLY BOUTIQUE LTDA

23.894.356/0001-11

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/12/2015

Razão social

MANDALA SUSHI LOUNGE LTDA

22.074.347/0001-11

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/03/2015

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.