Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CARLOS THOMAZ WHATELY NETO

***.547.348-**

Empresas vinculadas

CARLINI COMERCIO DE FRUTAS LTDA.

40.171.384/0001-20

MARTHOM SA

01.189.842/0001-04

+ 9 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS THOMAZ WHATELY NETO

11 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLOS THOMAZ WHATELY NETO
CPF: ***.547.348-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (11)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CARLINI COMERCIO DE FRUTAS LTDA. 40.171.384/0001-20Ativa	Sócio sem Capital	21/12/2020	Ver empresa
MARTHOM SA 01.189.842/0001-04Ativa	Diretor	04/12/2020	Ver empresa
RESTAURANTE CHARLO LTDA 68.254.895/0001-24Baixada	Sócio sem Capital	29/07/2020	Ver empresa
MARIA CECILIA PENTEADO WHATELY E OUTROS 35.583.703/0001-74Ativa	Qualificação 59	21/11/2019	Ver empresa
CASA CHARLO ESPACO E LOCACOES DE MATERIAL LTDA 28.343.582/0001-28Ativa	Sócio sem Capital	04/08/2017	Ver empresa
ESPACO TRANSATLANTICO RESTAURANTE E EVENTOS LTDA. 21.960.635/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	02/03/2015	Ver empresa
SIGTELY RESTAURANTES E FORNECIMENTO DE REFEICOES LTDA 21.567.287/0001-06Ativa	Sócio sem Capital	15/12/2014	Ver empresa
MANACA DA SERRA AGROPECUARIA LTDA 21.459.006/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	24/11/2014	Ver empresa
SANTA CECILIA ADMINISTRACAO DE BENS LTDA. 12.483.695/0001-99Ativa	Sócio sem Capital	07/02/2014	Ver empresa
CHARLO COMERCIAL LTDA 62.321.146/0001-96Ativa	Sócio sem Capital	30/01/1990	Ver empresa
CHARLO CONFEITARIA LTDA 54.312.327/0001-28Baixada	Sócio sem Capital	28/03/1985	Ver empresa

Razão social

CARLINI COMERCIO DE FRUTAS LTDA.

40.171.384/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/12/2020

Ver empresa

Razão social

MARTHOM SA

01.189.842/0001-04

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

04/12/2020

Ver empresa

Razão social

RESTAURANTE CHARLO LTDA

68.254.895/0001-24

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/07/2020

Ver empresa

Razão social

MARIA CECILIA PENTEADO WHATELY E OUTROS

35.583.703/0001-74

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

21/11/2019

Ver empresa

Razão social

CASA CHARLO ESPACO E LOCACOES DE MATERIAL LTDA

28.343.582/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/08/2017

Ver empresa

Razão social

ESPACO TRANSATLANTICO RESTAURANTE E EVENTOS LTDA.

21.960.635/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/03/2015

Ver empresa

Razão social

SIGTELY RESTAURANTES E FORNECIMENTO DE REFEICOES LTDA

21.567.287/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/12/2014

Ver empresa

Razão social

MANACA DA SERRA AGROPECUARIA LTDA

21.459.006/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/11/2014

Ver empresa

Razão social

SANTA CECILIA ADMINISTRACAO DE BENS LTDA.

12.483.695/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/02/2014

Ver empresa

Razão social

CHARLO COMERCIAL LTDA

62.321.146/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/01/1990

Ver empresa

Razão social

CHARLO CONFEITARIA LTDA

54.312.327/0001-28

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/03/1985

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.