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Pessoa

CARLOS THOMAZ ARANTES DE CASTRO

***.634.466-**

Empresas vinculadas

ARIAM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

08.635.691/0001-01

LTR INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA

05.794.161/0001-18
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS THOMAZ ARANTES DE CASTRO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CARLOS THOMAZ ARANTES DE CASTRO
CPF
***.634.466-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

ARIAM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

08.635.691/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/02/2007

Ver empresa

Razão social

LTR INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA

05.794.161/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/07/2003

Ver empresa

Razão social

NWAY.LOG-LOGISTICA DE TRANSPORTES MULTIMODAL LTDA

04.519.737/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/06/2001

Ver empresa

Razão social

NAUSWAY LOGISTICA DE TRANSPORTES LTDA

25.574.542/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/04/1989

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.