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Pessoa

CARLOS TERIN BUAIZ

***.467.007-**

Empresas vinculadas

GARVION SOLUCOES COM DRONES LTDA

42.550.698/0001-69

PERSONALE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

05.674.250/0001-20
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

CARLOS TERIN BUAIZ

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CARLOS TERIN BUAIZ
CPF
***.467.007-**
Faixa etária
21 a 30 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

GARVION SOLUCOES COM DRONES LTDA

42.550.698/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/07/2021

Ver empresa

Razão social

PERSONALE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

05.674.250/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/01/2020

Ver empresa

Razão social

C.A.Z. BUAIZ INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

21.410.499/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/11/2017

Ver empresa

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Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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