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Pessoa

CARLOS TAVARES DE MELO

***.179.914-**

Empresas vinculadas

VIMEFI - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

11.327.017/0001-74

TAVARES DE MELO EMBALAGENS E PARTICIPACOES SA

03.728.655/0001-79

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS TAVARES DE MELO

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLOS TAVARES DE MELO
CPF: ***.179.914-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
VIMEFI - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 11.327.017/0001-74Ativa	Sócio sem Capital	07/03/2014	Ver empresa
TAVARES DE MELO EMBALAGENS E PARTICIPACOES SA 03.728.655/0001-79Baixada	Presidente	18/01/2006	Ver empresa
GIASA SA 08.867.368/0001-63Baixada	Presidente	24/05/2005	Ver empresa
EXITUS ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES SA. 24.269.508/0001-58Ativa	Diretor	23/05/2005	Ver empresa
USINA ESTIVAS SA 08.058.802/0001-64Baixada	Presidente	05/07/2004	Ver empresa
VIMEFI PARTICIPACOES SA 04.593.039/0001-10Baixada	Diretor	17/07/2001	Ver empresa
USINA MARACAJU SA 15.420.144/0001-74Baixada	Diretor	28/04/2000	Ver empresa

Razão social

VIMEFI - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

11.327.017/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/03/2014

Razão social

TAVARES DE MELO EMBALAGENS E PARTICIPACOES SA

03.728.655/0001-79

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

18/01/2006

Razão social

GIASA SA

08.867.368/0001-63

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

24/05/2005

Razão social

EXITUS ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES SA.

24.269.508/0001-58

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

23/05/2005

Razão social

USINA ESTIVAS SA

08.058.802/0001-64

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

05/07/2004

Razão social

VIMEFI PARTICIPACOES SA

04.593.039/0001-10

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

17/07/2001

Razão social

USINA MARACAJU SA

15.420.144/0001-74

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

28/04/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.