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Pessoa

CARLOS TADASI IWAZAWA

***.429.068-**

Empresas vinculadas

CW GESTAO LTDA

53.904.241/0001-21

ZHS EMPREENDIMENTOS, ASSESSORIA E ADMINISTRACAO DE NEGOCIOS LTDA

22.388.467/0001-93
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS TADASI IWAZAWA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CARLOS TADASI IWAZAWA
CPF
***.429.068-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

CW GESTAO LTDA

53.904.241/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/02/2024

Ver empresa

Razão social

ZHS EMPREENDIMENTOS, ASSESSORIA E ADMINISTRACAO DE NEGOCIOS LTDA

22.388.467/0001-93

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/05/2015

Ver empresa

Razão social

YUKA COMERCIO DE MODAS LTDA

07.397.021/0001-31

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/04/2009

Ver empresa

Razão social

SDC PARTICIPACOES LTDA

10.575.144/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/12/2008

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.