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Pessoa

CARLOS SPAGNOLO VALENCA

***.561.847-**

Empresas vinculadas

TTA FRANQUEADORA LTDA

48.908.110/0001-82

OFTALMOCLINICA DR. LANNA LTDA

00.061.443/0001-92
+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS SPAGNOLO VALENCA

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CARLOS SPAGNOLO VALENCA
CPF
***.561.847-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social

TTA FRANQUEADORA LTDA

48.908.110/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/12/2022

Ver empresa

Razão social

OFTALMOCLINICA DR. LANNA LTDA

00.061.443/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/12/2022

Ver empresa

Razão social

ALVEOLE PANIFICACAO E COMERCIO LTDA

28.269.475/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/07/2019

Ver empresa

Razão social

3DM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

30.812.825/0001-71

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/07/2019

Ver empresa

Razão social

4DM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

34.040.684/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/06/2019

Ver empresa

Razão social

20 20 CENTRO DE LENTES OFTALMICAS LTDA

30.096.591/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/04/2018

Ver empresa

Razão social

HOLLMAR PARTICIPACOES LTDA

23.229.447/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/09/2015

Ver empresa

Razão social

NCR DISTRIBUIDORA DE LATICINIOS LTDA

09.469.410/0001-50

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/04/2008

Ver empresa

Razão social

MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA DE LATICINIOS LTDA

32.309.791/0001-22

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/04/1989

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.