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Pessoa

CARLOS SIMARELLI JUNIOR

***.672.528-**

Empresas vinculadas

SIMARELLI ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA

20.955.018/0001-54

SCORPIONS PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

29.275.928/0001-60

+ 8 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS SIMARELLI JUNIOR

10 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLOS SIMARELLI JUNIOR
CPF: ***.672.528-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (10)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SIMARELLI ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA 20.955.018/0001-54Ativa	Sócio	13/09/2018	Ver empresa
SCORPIONS PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA 29.275.928/0001-60Ativa	Sócio sem Capital	15/12/2017	Ver empresa
TERMINAL CS ADMINISTRADORA DE BENS E SERVICOS SA 28.185.936/0001-53Ativa	Presidente	14/07/2017	Ver empresa
LOGISTICA SIMARELLI SA 10.924.836/0001-36Ativa	Presidente	22/06/2009	Ver empresa
SIMA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA 05.473.963/0001-26Baixada	Sócio	27/12/2002	Ver empresa
HIDRELETRICA COMODORO LTDA 26.588.806/0001-36Ativa	Sócio	14/06/2002	Ver empresa
T.R.R. ARAGUAIA DIESEL LTDA 15.376.007/0001-80Inapta	Sócio	21/01/2002	Ver empresa
SIMARELLI DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 00.942.246/0001-82Ativa	Sócio	12/12/2000	Ver empresa
TRANSPORTADORA SIMARELLI LTDA 01.090.034/0001-87Ativa	Sócio	16/10/2000	Ver empresa
TRANSPORTADORA LEME LTDA 15.413.198/0001-02Ativa	Sócio	16/10/2000	Ver empresa

Razão social

SIMARELLI ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA

20.955.018/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/09/2018

Razão social

SCORPIONS PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

29.275.928/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/12/2017

Razão social

TERMINAL CS ADMINISTRADORA DE BENS E SERVICOS SA

28.185.936/0001-53

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

14/07/2017

Razão social

LOGISTICA SIMARELLI SA

10.924.836/0001-36

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

22/06/2009

Razão social

SIMA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA

05.473.963/0001-26

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/12/2002

Razão social

HIDRELETRICA COMODORO LTDA

26.588.806/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/06/2002

Razão social

T.R.R. ARAGUAIA DIESEL LTDA

15.376.007/0001-80

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/01/2002

Razão social

SIMARELLI DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

00.942.246/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/12/2000

Razão social

TRANSPORTADORA SIMARELLI LTDA

01.090.034/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/10/2000

Razão social

TRANSPORTADORA LEME LTDA

15.413.198/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/10/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.