Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CARLOS SIEGA

***.952.339-**

Empresas vinculadas

THE ANTHONY INCORPORADORA LTDA

55.572.519/0001-36

GSPAY TECNOLOGIA EM PAGAMENTOS ELETRONICOS LTDA

38.756.389/0001-72

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS SIEGA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLOS SIEGA
CPF: ***.952.339-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
THE ANTHONY INCORPORADORA LTDA 55.572.519/0001-36Ativa	Sócio sem Capital	18/06/2024	Ver empresa
GSPAY TECNOLOGIA EM PAGAMENTOS ELETRONICOS LTDA 38.756.389/0001-72Ativa	Sócio	30/05/2022	Ver empresa
COTIPORAN IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 07.374.718/0001-97Baixada	Sócio	16/05/2005	Ver empresa
RC FACTORING LTDA 07.354.457/0001-43Baixada	Sócio sem Capital	04/05/2005	Ver empresa
GSURF TECNOLOGIA EM PAGAMENTOS ELETRONICOS LTDA 05.643.319/0001-59Ativa	Sócio	25/03/2003	Ver empresa

Razão social

THE ANTHONY INCORPORADORA LTDA

55.572.519/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/06/2024

Razão social

GSPAY TECNOLOGIA EM PAGAMENTOS ELETRONICOS LTDA

38.756.389/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/05/2022

Razão social

COTIPORAN IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

07.374.718/0001-97

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/05/2005

Razão social

RC FACTORING LTDA

07.354.457/0001-43

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/05/2005

Razão social

GSURF TECNOLOGIA EM PAGAMENTOS ELETRONICOS LTDA

05.643.319/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/03/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.