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Pessoa

CARLOS SERGIO ZAMBORLINI

***.947.467-**

Empresas vinculadas

VILA MINERACAO LTDA

08.705.530/0001-47

DACAZA MINERACAO COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO SA

06.996.183/0001-23
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

CARLOS SERGIO ZAMBORLINI

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CARLOS SERGIO ZAMBORLINI
CPF
***.947.467-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

VILA MINERACAO LTDA

08.705.530/0001-47

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/03/2007

Ver empresa

Razão social

DACAZA MINERACAO COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO SA

06.996.183/0001-23

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

10/09/2004

Ver empresa

Razão social

DACAZA IMOVEIS LTDA

06.937.644/0001-97

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/08/2004

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.