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Pessoa

CARLOS SERGIO MARQUES LEAL

***.651.393-**

Empresas vinculadas

RAVENA COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA

16.871.990/0001-73

GRIFOS REPRESENTACOES COMERCIO E CONSULTORIA LTDA

15.295.364/0001-13

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

CARLOS SERGIO MARQUES LEAL

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLOS SERGIO MARQUES LEAL
CPF: ***.651.393-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
RAVENA COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA 16.871.990/0001-73Inapta	Sócio sem Capital	06/03/2014	Ver empresa
GRIFOS REPRESENTACOES COMERCIO E CONSULTORIA LTDA 15.295.364/0001-13Baixada	Sócio sem Capital	30/03/2012	Ver empresa
FASE INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA 02.631.184/0001-13Inapta	Sócio	17/07/1998	Ver empresa

Razão social

RAVENA COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA

16.871.990/0001-73

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/03/2014

Razão social

GRIFOS REPRESENTACOES COMERCIO E CONSULTORIA LTDA

15.295.364/0001-13

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/03/2012

Razão social

FASE INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA

02.631.184/0001-13

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/07/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.