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Pessoa

CARLOS SANDY DIAS PEREIRA

***.435.705-**

Empresas vinculadas

VELAME EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

23.816.327/0001-31

CLINICA MEDICA DE CASTRO SOCIEDADE SIMPLES

17.314.461/0001-31

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

CARLOS SANDY DIAS PEREIRA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLOS SANDY DIAS PEREIRA
CPF: ***.435.705-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
VELAME EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 23.816.327/0001-31Baixada	Sócio sem Capital	08/12/2015	Ver empresa
CLINICA MEDICA DE CASTRO SOCIEDADE SIMPLES 17.314.461/0001-31Ativa	Sócio sem Capital	23/02/2015	Ver empresa
CRER SERVICOS OFTALMOLOGICOS LTDA 02.990.165/0001-83Baixada	Sócio	19/10/1998	Ver empresa

Razão social

VELAME EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

23.816.327/0001-31

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/12/2015

Razão social

CLINICA MEDICA DE CASTRO SOCIEDADE SIMPLES

17.314.461/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/02/2015

Razão social

CRER SERVICOS OFTALMOLOGICOS LTDA

02.990.165/0001-83

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/10/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.