Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CARLOS SANCHEZ MORENO

***.506.918-**

Empresas vinculadas

GTX HOLDING PARTICIPACOES LTDA.

33.303.978/0001-81

EUROGLOBAL COMERCIAL QUIMICO LTDA

14.470.642/0001-69

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS SANCHEZ MORENO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLOS SANCHEZ MORENO
CPF: ***.506.918-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GTX HOLDING PARTICIPACOES LTDA. 33.303.978/0001-81Ativa	Sócio	09/04/2019	Ver empresa
EUROGLOBAL COMERCIAL QUIMICO LTDA 14.470.642/0001-69Baixada	Sócio sem Capital	17/10/2011	Ver empresa
KLASMAN IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 10.716.362/0001-37Baixada	Sócio	06/03/2009	Ver empresa
CASSEMA CORANTES REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 03.757.474/0001-70Baixada	Sócio	07/04/2000	Ver empresa

Razão social

GTX HOLDING PARTICIPACOES LTDA.

33.303.978/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/04/2019

Razão social

EUROGLOBAL COMERCIAL QUIMICO LTDA

14.470.642/0001-69

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/10/2011

Razão social

KLASMAN IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

10.716.362/0001-37

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/03/2009

Razão social

CASSEMA CORANTES REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA

03.757.474/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/04/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.