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Pessoa

CARLOS SANCHES MENA

***.584.221-**

Empresas vinculadas

BANFRIS SOCIEDADE ANONIMA

28.705.898/0001-12

CM GOLS ADMINISTRACAO LTDA

11.278.623/0001-47

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS SANCHES MENA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLOS SANCHES MENA
CPF: ***.584.221-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BANFRIS SOCIEDADE ANONIMA 28.705.898/0001-12Baixada	Qualificação 73	12/09/2016	Ver empresa
CM GOLS ADMINISTRACAO LTDA 11.278.623/0001-47Ativa	Sócio sem Capital	13/01/2016	Ver empresa
CM LOG LTDA 18.284.616/0001-05Baixada	Sócio	12/06/2013	Ver empresa
CHIMEN INCORPORADORA LTDA 15.362.479/0001-83Baixada	Sócio sem Capital	03/04/2012	Ver empresa
FINE GEMS JOIAS DO BRASIL LTDA 09.166.436/0001-20Baixada	Sócio sem Capital	03/10/2007	Ver empresa
G.GAIOTTI COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE JOIAS LTDA 08.927.213/0001-75Baixada	Sócio	26/06/2007	Ver empresa

Razão social

BANFRIS SOCIEDADE ANONIMA

28.705.898/0001-12

Baixada

Qualificação

Qualificação 73

Data de entrada

12/09/2016

Razão social

CM GOLS ADMINISTRACAO LTDA

11.278.623/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/01/2016

Razão social

CM LOG LTDA

18.284.616/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/06/2013

Razão social

CHIMEN INCORPORADORA LTDA

15.362.479/0001-83

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/04/2012

Razão social

FINE GEMS JOIAS DO BRASIL LTDA

09.166.436/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/10/2007

Razão social

G.GAIOTTI COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE JOIAS LTDA

08.927.213/0001-75

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/06/2007

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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