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Pessoa

CARLOS RUIZ MARTINEZ

***.339.118-**

Empresas vinculadas

AGORALOG PARTICIPACOES LTDA

44.307.910/0001-97

MARTISO HOLDING LTDA.

36.995.897/0001-88

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS RUIZ MARTINEZ

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLOS RUIZ MARTINEZ
CPF: ***.339.118-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
AGORALOG PARTICIPACOES LTDA 44.307.910/0001-97Ativa	Sócio sem Capital	19/11/2021	Ver empresa
MARTISO HOLDING LTDA. 36.995.897/0001-88Ativa	Sócio sem Capital	24/04/2020	Ver empresa
TRANSERVO TRANSPORTES LTDA 14.059.252/0001-09Baixada	Sócio sem Capital	04/03/2020	Ver empresa
BORA TRANSPORTES LTDA 05.504.835/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	20/01/2003	Ver empresa

Razão social

AGORALOG PARTICIPACOES LTDA

44.307.910/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/11/2021

Razão social

MARTISO HOLDING LTDA.

36.995.897/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/04/2020

Razão social

TRANSERVO TRANSPORTES LTDA

14.059.252/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/03/2020

Razão social

BORA TRANSPORTES LTDA

05.504.835/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/01/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.