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Pessoa

CARLOS ROMERO SOUSA REIS

***.283.026-**

Empresas vinculadas

COMERCIAL DE PRESENTES REIS LTDA

14.953.641/0001-75

CAR MAQUINAS SERVICOS LTDA

04.273.550/0001-35

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS ROMERO SOUSA REIS

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLOS ROMERO SOUSA REIS
CPF: ***.283.026-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
COMERCIAL DE PRESENTES REIS LTDA 14.953.641/0001-75Baixada	Sócio	10/12/2014	Ver empresa
CAR MAQUINAS SERVICOS LTDA 04.273.550/0001-35Baixada	Sócio	06/11/2007	Ver empresa
VERTENTES ROLAMENTOS E RETENTORES LTDA 02.252.235/0001-04Baixada	Sócio	17/03/2005	Ver empresa
REIS ROLAMENTOS LTDA 19.020.791/0001-40Ativa	Sócio	31/05/1995	Ver empresa

Razão social

COMERCIAL DE PRESENTES REIS LTDA

14.953.641/0001-75

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/12/2014

Razão social

CAR MAQUINAS SERVICOS LTDA

04.273.550/0001-35

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/11/2007

Razão social

VERTENTES ROLAMENTOS E RETENTORES LTDA

02.252.235/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/03/2005

Razão social

REIS ROLAMENTOS LTDA

19.020.791/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/05/1995

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.