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Pessoa

CARLOS ROCHA VELLOSO

***.913.967-**

Empresas vinculadas

INSTITUTO EXP GESTAO EMPRESARIAL LTDA

38.194.350/0001-09

CRV CORPGOVERNANCE CONSULTORIA LTDA

14.186.330/0001-28

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

CARLOS ROCHA VELLOSO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLOS ROCHA VELLOSO
CPF: ***.913.967-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
INSTITUTO EXP GESTAO EMPRESARIAL LTDA 38.194.350/0001-09Ativa	Sócio sem Capital	24/08/2020	Ver empresa
CRV CORPGOVERNANCE CONSULTORIA LTDA 14.186.330/0001-28Baixada	Sócio sem Capital	24/08/2011	Ver empresa
CONTROL CONSULTORIA EMPRESARIAL S C LTDA 40.222.663/0001-75Baixada	Sócio sem Capital	03/05/1991	Ver empresa

Razão social

INSTITUTO EXP GESTAO EMPRESARIAL LTDA

38.194.350/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/08/2020

Razão social

CRV CORPGOVERNANCE CONSULTORIA LTDA

14.186.330/0001-28

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/08/2011

Razão social

CONTROL CONSULTORIA EMPRESARIAL S C LTDA

40.222.663/0001-75

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/05/1991

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.