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Pessoa

CARLOS ROCHA BARDAWIL

***.868.581-**

Empresas vinculadas

C & E IMOVEIS LTDA

60.135.454/0001-00

SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPACAO TAURUS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO

61.187.077/0001-07
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS ROCHA BARDAWIL

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CARLOS ROCHA BARDAWIL
CPF
***.868.581-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

C & E IMOVEIS LTDA

60.135.454/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/03/2025

Ver empresa

Razão social

SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPACAO TAURUS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO

61.187.077/0001-07

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/12/2024

Ver empresa

Razão social

TAURUS 01 DEMERVAL LOBAO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

58.189.596/0001-08

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/11/2024

Ver empresa

Razão social

TAURUS INCORPORACAO E LOTEAMENTO LTDA

57.008.713/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/08/2024

Ver empresa

Razão social

NET DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS LTDA

51.282.361/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/07/2023

Ver empresa

Razão social

GONET TELECOMUNICACOES SA

30.095.187/0001-15

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

21/02/2020

Ver empresa

Razão social

SISTEMA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

34.649.066/0001-29

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/08/2019

Ver empresa

Razão social

ROCHA & ROCHA PARTICIPACOES LTDA

29.498.225/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/01/2018

Ver empresa

Razão social

ROCHA E ROCHA DISTRIBUIDORA DE CARTOES TELEFONICOS LTDA.

11.630.697/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/04/2017

Ver empresa

Razão social

STAR COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA

21.370.940/0001-42

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/11/2014

Ver empresa

Razão social

NET COMERCIO ATACADISTA DE CARTOES TELEFONICOS LTDA.

08.206.825/0001-79

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/08/2006

Ver empresa

Razão social

TAURUS SERVICOS LTDA

06.259.075/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/04/2004

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.