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Pessoa

CARLOS ROBERTO VARGAS LEAL

***.648.030-**

Empresas vinculadas

CLINICA ORTOPEDICA DA DOR SS LTDA

16.691.270/0001-26

MEDSERVICE SERVICOS MEDICOS LTDA

04.734.298/0001-14
+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS ROBERTO VARGAS LEAL

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CARLOS ROBERTO VARGAS LEAL
CPF
***.648.030-**
Faixa etária
Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social

CLINICA ORTOPEDICA DA DOR SS LTDA

16.691.270/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/08/2012

Ver empresa

Razão social

MEDSERVICE SERVICOS MEDICOS LTDA

04.734.298/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/10/2001

Ver empresa

Razão social

EURO - MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

02.898.990/0001-52

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/12/1998

Ver empresa

Razão social

LEAL, LEAL & CIA LTDA

02.550.403/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/04/1998

Ver empresa

Razão social

LOYAL VEICULOS LTDA

02.030.618/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/08/1997

Ver empresa

Razão social

CVL FOMENTO COMERCIAL LTDA

94.763.513/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/09/1992

Ver empresa

Razão social

LEAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA

94.880.531/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/07/1992

Ver empresa

Razão social

CL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

88.424.353/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/09/1982

Ver empresa

Razão social

ENLE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA

90.777.970/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/11/1979

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.