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Pessoa

CARLOS ROBERTO VALERIO

***.799.848-**

Empresas vinculadas

CRV INSTALACOES ELETRICAS E COMERCIO DE MATERIAIS LTDA

57.618.540/0001-50

CRV PIRACICABA PARTICIPACOES LTDA

54.911.270/0001-83

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS ROBERTO VALERIO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLOS ROBERTO VALERIO
CPF: ***.799.848-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CRV INSTALACOES ELETRICAS E COMERCIO DE MATERIAIS LTDA 57.618.540/0001-50Ativa	Sócio sem Capital	09/10/2024	Ver empresa
CRV PIRACICABA PARTICIPACOES LTDA 54.911.270/0001-83Ativa	Sócio sem Capital	26/04/2024	Ver empresa
DUBAI DE PIRACICABA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 10.771.728/0001-70Baixada	Sócio	31/03/2009	Ver empresa
SOLAR DE ATHENAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 09.423.874/0001-26Baixada	Sócio	03/03/2008	Ver empresa
VILLAGIO SAO DIMAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 08.569.456/0001-89Ativa	Sócio	19/12/2006	Ver empresa
MAISON CLASSIC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 08.568.260/0001-70Ativa	Sócio	30/11/2006	Ver empresa

Razão social

CRV INSTALACOES ELETRICAS E COMERCIO DE MATERIAIS LTDA

57.618.540/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/10/2024

Razão social

CRV PIRACICABA PARTICIPACOES LTDA

54.911.270/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/04/2024

Razão social

DUBAI DE PIRACICABA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

10.771.728/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/03/2009

Razão social

SOLAR DE ATHENAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

09.423.874/0001-26

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/03/2008

Razão social

VILLAGIO SAO DIMAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

08.569.456/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/12/2006

Razão social

MAISON CLASSIC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

08.568.260/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/11/2006

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.