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Pessoa

CARLOS ROBERTO VALENTE

***.201.311-**

Empresas vinculadas

SETE INDUSTRIA DE MOVEIS RUSTICOS LTDA

29.093.710/0001-95

CRV AGROPECUARIA LTDA

16.961.219/0001-97
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS ROBERTO VALENTE

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CARLOS ROBERTO VALENTE
CPF
***.201.311-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

SETE INDUSTRIA DE MOVEIS RUSTICOS LTDA

29.093.710/0001-95

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/11/2017

Ver empresa

Razão social

CRV AGROPECUARIA LTDA

16.961.219/0001-97

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/08/2017

Ver empresa

Razão social

CIFRA MINERACAO LTDA

20.036.958/0001-40

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/04/2014

Ver empresa

Razão social

CVM IMOVEIS LTDA

19.158.667/0001-45

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/10/2013

Ver empresa

Razão social

MONTE SINAI MAQUINAS PNEUS E EQUIPAMENTOS LTDA

11.382.767/0001-49

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/12/2009

Ver empresa

Razão social

INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS UP21 LTDA

04.823.739/0001-54

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/01/2008

Ver empresa

Razão social

CONSTRUTORA CRV LTDA

36.839.934/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/07/2005

Ver empresa

Razão social

SAFRA COMERCIAL DE PRODUTOS VEGETAIS LTDA

01.554.840/0001-69

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/05/2004

Ver empresa

Razão social

CONSTRUTORA COSTA FILHO LTDA

24.872.558/0001-25

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/07/1994

Ver empresa

Razão social

CONSTRUTORA COESA LTDA

26.633.644/0001-00

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/07/1990

Ver empresa

Razão social

CASEM COMPLEXO DE ARMAZENS E SILOS DO CENTRO OESTE LTDA

03.346.616/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/03/1987

Ver empresa

Razão social

COLINAS PARK HOTEL E TURISMO LTDA

03.425.733/0001-66

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/12/1986

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.