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Pessoa

CARLOS ROBERTO SANTOS

***.995.509-**

Empresas vinculadas

SANTOS E JULIO CONTABILIDADE LTDA

30.788.534/0001-95

CONIFERA SERVICOS FLORESTAIS LTDA

04.306.440/0001-22

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS ROBERTO SANTOS

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLOS ROBERTO SANTOS
CPF: ***.995.509-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SANTOS E JULIO CONTABILIDADE LTDA 30.788.534/0001-95Ativa	Sócio	25/06/2018	Ver empresa
CONIFERA SERVICOS FLORESTAIS LTDA 04.306.440/0001-22Baixada	Sócio	28/01/2008	Ver empresa
CENTRO MEDICO DO CARMO LTDA 03.472.730/0001-83Inapta	Sócio	18/10/2002	Ver empresa
OFFICE HELP COM EMBALAGENS MAT ESCRITORIO LTDA 01.598.032/0001-01Baixada	Sócio sem Capital	01/11/1996	Ver empresa

Razão social

SANTOS E JULIO CONTABILIDADE LTDA

30.788.534/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/06/2018

Razão social

CONIFERA SERVICOS FLORESTAIS LTDA

04.306.440/0001-22

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/01/2008

Razão social

CENTRO MEDICO DO CARMO LTDA

03.472.730/0001-83

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/10/2002

Razão social

OFFICE HELP COM EMBALAGENS MAT ESCRITORIO LTDA

01.598.032/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/11/1996

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.