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Pessoa

CARLOS ROBERTO RIBEIRO SIMOES

***.523.876-**

Empresas vinculadas

SIMOVE COMERCIAL LTDA

57.740.303/0001-68

SIMCO EMPREENDIMENTOS LTDA

44.422.374/0001-70

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS ROBERTO RIBEIRO SIMOES

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLOS ROBERTO RIBEIRO SIMOES
CPF: ***.523.876-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SIMOVE COMERCIAL LTDA 57.740.303/0001-68Ativa	Sócio sem Capital	18/10/2024	Ver empresa
SIMCO EMPREENDIMENTOS LTDA 44.422.374/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	30/11/2021	Ver empresa
ASSOCIACAO DOS LOJISTAS DO CENTRAL PLAZA SHOPPING CENTER 03.618.549/0001-32Ativa	Diretor	07/03/2019	Ver empresa
RIBEIRO SIMOES CONSULTORIA LTDA 27.703.426/0001-68Ativa	Sócio sem Capital	10/05/2017	Ver empresa
RIBEIRO SIMOES PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 02.789.846/0001-88Baixada	Sócio	01/09/2014	Ver empresa
RS CONSULTORIA LTDA 25.460.726/0001-38Baixada	Sócio	27/12/2002	Ver empresa

Razão social

SIMOVE COMERCIAL LTDA

57.740.303/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/10/2024

Razão social

SIMCO EMPREENDIMENTOS LTDA

44.422.374/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/11/2021

Razão social

ASSOCIACAO DOS LOJISTAS DO CENTRAL PLAZA SHOPPING CENTER

03.618.549/0001-32

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

07/03/2019

Razão social

RIBEIRO SIMOES CONSULTORIA LTDA

27.703.426/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/05/2017

Razão social

RIBEIRO SIMOES PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

02.789.846/0001-88

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/09/2014

Razão social

RS CONSULTORIA LTDA

25.460.726/0001-38

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/12/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.