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Pessoa

CARLOS ROBERTO MOREIRA DA SILVA

***.752.586-**

Empresas vinculadas

NIPE STREET WEAR COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA

59.134.174/0001-90

WAIS COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA

59.120.053/0001-99

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS ROBERTO MOREIRA DA SILVA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLOS ROBERTO MOREIRA DA SILVA
CPF: ***.752.586-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
NIPE STREET WEAR COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA 59.134.174/0001-90Ativa	Sócio sem Capital	28/01/2025	Ver empresa
WAIS COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA 59.120.053/0001-99Ativa	Sócio sem Capital	27/01/2025	Ver empresa
STREET HOUSE COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA 44.012.552/0001-95Ativa	Sócio sem Capital	26/10/2021	Ver empresa
STREET 59 COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA 28.810.934/0001-08Ativa	Sócio sem Capital	06/10/2017	Ver empresa
URBY SURF STREET COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA 22.765.064/0001-16Baixada	Sócio sem Capital	01/07/2015	Ver empresa
URBAN COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA 10.641.977/0001-41Ativa	Sócio sem Capital	16/02/2009	Ver empresa

Razão social

NIPE STREET WEAR COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA

59.134.174/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/01/2025

Razão social

WAIS COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA

59.120.053/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/01/2025

Razão social

STREET HOUSE COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA

44.012.552/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/10/2021

Razão social

STREET 59 COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA

28.810.934/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/10/2017

Razão social

URBY SURF STREET COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA

22.765.064/0001-16

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/07/2015

Razão social

URBAN COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA

10.641.977/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/02/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.