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Pessoa

CARLOS ROBERTO LOPES CHAVES

***.673.221-**

Empresas vinculadas

DIRCENO CHAVES LTDA

52.538.498/0001-44

PAYMAX SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA

57.061.803/0001-73

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS ROBERTO LOPES CHAVES

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLOS ROBERTO LOPES CHAVES
CPF: ***.673.221-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DIRCENO CHAVES LTDA 52.538.498/0001-44Ativa	Sócio	12/09/2024	Ver empresa
PAYMAX SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA 57.061.803/0001-73Ativa	Sócio	29/08/2024	Ver empresa
CHAVES ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA. 53.243.683/0001-74Ativa	Sócio	14/03/2024	Ver empresa
CHAVES ASSESSORIA DE MARKETING LTDA 51.080.945/0001-00Ativa	Sócio	16/06/2023	Ver empresa
ROYAL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 48.552.734/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	08/11/2022	Ver empresa
CARLOS ROBERTO LOPES CHAVES 77767322149 42.560.336/0001-59Baixada	Sócio sem Capital	02/07/2021	Ver empresa

Razão social

DIRCENO CHAVES LTDA

52.538.498/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/09/2024

Razão social

PAYMAX SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA

57.061.803/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/08/2024

Razão social

CHAVES ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA.

53.243.683/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/03/2024

Razão social

CHAVES ASSESSORIA DE MARKETING LTDA

51.080.945/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/06/2023

Razão social

ROYAL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA

48.552.734/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/11/2022

Razão social

CARLOS ROBERTO LOPES CHAVES 77767322149

42.560.336/0001-59

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/07/2021

Investigações premium

Dossiê Investigativo

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Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

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