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Pessoa

CARLOS ROBERTO LEITE DE SANTANA

***.027.341-**

Empresas vinculadas

C&C77 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

54.866.557/0001-39

ESTRELA PUBLICIDADE E EVENTOS SA

54.443.399/0001-04

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS ROBERTO LEITE DE SANTANA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLOS ROBERTO LEITE DE SANTANA
CPF: ***.027.341-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
C&C77 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 54.866.557/0001-39Ativa	Administrador	24/04/2024	Ver empresa
ESTRELA PUBLICIDADE E EVENTOS SA 54.443.399/0001-04Ativa	Administrador	22/03/2024	Ver empresa
GAMELEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A 53.713.397/0001-25Ativa	Presidente	08/03/2024	Ver empresa
CERRADO HOLDING DE PARTICIPACAO LTDA 36.886.105/0001-37Ativa	Sócio sem Capital	07/04/2020	Ver empresa
CENTRO NORTE ATACADISTA SA 28.955.327/0001-36Ativa	Sócio sem Capital	02/03/2020	Ver empresa
CENTRO OESTE ATACADISTA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI 29.662.066/0001-29Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	09/02/2018	Ver empresa
4 MIX GESTAO DE MARKETING E CONSULTORIA LTDA 13.131.920/0001-90Baixada	Sócio sem Capital	03/12/2010	Ver empresa

Razão social

C&C77 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

54.866.557/0001-39

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/04/2024

Razão social

ESTRELA PUBLICIDADE E EVENTOS SA

54.443.399/0001-04

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/03/2024

Razão social

GAMELEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A

53.713.397/0001-25

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

08/03/2024

Razão social

CERRADO HOLDING DE PARTICIPACAO LTDA

36.886.105/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/04/2020

Razão social

CENTRO NORTE ATACADISTA SA

28.955.327/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/03/2020

Razão social

CENTRO OESTE ATACADISTA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI

29.662.066/0001-29

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

09/02/2018

Razão social

4 MIX GESTAO DE MARKETING E CONSULTORIA LTDA

13.131.920/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/12/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos públicos e regulatórios.

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Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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