Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CARLOS ROBERTO FIGUEIRA DOS SANTOS

***.504.858-**

Empresas vinculadas

2PAR SERVICOS CONTABEIS E TRIBUTARIOS LTDA

51.297.219/0001-35

FICUS INTELIGENCIA EMPRESARIAL LTDA

48.269.977/0001-35
+ 19 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS ROBERTO FIGUEIRA DOS SANTOS

21 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CARLOS ROBERTO FIGUEIRA DOS SANTOS
CPF
***.504.858-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (21)

Razão social

2PAR SERVICOS CONTABEIS E TRIBUTARIOS LTDA

51.297.219/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/12/2024

Ver empresa

Razão social

FICUS INTELIGENCIA EMPRESARIAL LTDA

48.269.977/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/10/2022

Ver empresa

Razão social

TERRACAL ALIMENTOS E BIOENERGIA - UNIDADE PIAUI - INFRAESTRUTURA LTDA.

23.642.050/0001-78

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/11/2019

Ver empresa

Razão social

TERRACAL ALIMENTOS E BIOENERGIA - UNIDADE PIAUI - BENEFICIAMENTO DE CACAU LTDA.

23.741.634/0001-09

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/11/2019

Ver empresa

Razão social

TERRACAL ALIMENTOS E BIOENERGIA - UNIDADE PIAUI - ARMAZENS GERAIS LTDA.

23.583.951/0001-36

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/08/2019

Ver empresa

Razão social

TERRACAL ALIMENTOS E BIOENERGIA - UNIDADE PIAUI - ETANOL DE SEGUNDA GERACAO LTDA.

24.042.101/0001-93

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/08/2019

Ver empresa

Razão social

CHEVAL SP PARTICIPACOES LTDA

13.258.636/0001-80

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/08/2019

Ver empresa

Razão social

TERRACAL ALIMENTOS E BIOENERGIA - UNIDADE PIAUI - ENERGIA S.A.

13.258.643/0001-81

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

15/10/2018

Ver empresa

Razão social

TERRACAL ALIMENTOS E BIOENERGIA - UNIDADE PIAUI - ACUCAR E ALCOOL S.A.

18.320.062/0001-46

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

15/10/2018

Ver empresa

Razão social

TERRACAL ALIMENTOS E BIOENERGIA - UNIDADE PIAUI - PASTA DE TOMATE S.A.

23.215.481/0001-58

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

15/10/2018

Ver empresa

Razão social

TERRACAL ALIMENTOS E BIOENERGIA - UNIDADE PIAUI - AGRIBUSINESS S.A.

23.215.646/0001-91

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

15/10/2018

Ver empresa

Razão social

TERRACAL ALIMENTOS E BIOENERGIA - UNIDADE PIAUI - INFRAESTRUTURA DE IRRIGACAO S.A.

23.215.696/0001-79

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

15/10/2018

Ver empresa

Razão social

TERRACAL ALIMENTOS E BIOENERGIA - UNIDADE PIAUI - FLORESTAL S.A.

23.215.751/0001-20

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

15/10/2018

Ver empresa

Razão social

TERRACAL ALIMENTOS E BIOENERGIA - UNIDADE TOCANTINS LTDA.

10.965.017/0001-37

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/09/2018

Ver empresa

Razão social

TERRACAL ALIMENTOS E BIOENERGIA - UNIDADE MINAS GERAIS LTDA

12.558.485/0001-12

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/09/2018

Ver empresa

Razão social

GBE PROPRIEDADES HOLDINGS MARANHAO LTDA.

30.433.911/0001-73

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/08/2018

Ver empresa

Razão social

GBE PROPRIEDADES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS MARANHAO LTDA.

30.532.995/0001-00

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/08/2018

Ver empresa

Razão social

GBE PROPRIEDADES HOLDINGS BAHIA LTDA.

28.641.056/0001-44

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/07/2018

Ver empresa

Razão social

GBE PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA.

27.482.218/0001-86

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/07/2018

Ver empresa

Razão social

GBE PROPRIEDADES PARTICIPACOES PIAUI LTDA.

29.918.130/0001-90

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/07/2018

Ver empresa

Razão social

GBE PROPRIEDADES HOLDINGS GUADALUPE LTDA.

28.494.880/0001-19

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/07/2018

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.