Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CARLOS ROBERTO DE MORAES

***.264.318-**

Empresas vinculadas

PROFEBANK LTDA

49.507.333/0001-09

AVANT MARKETING DE INCENTIVOS LTDA

04.479.056/0001-21

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS ROBERTO DE MORAES

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLOS ROBERTO DE MORAES
CPF: ***.264.318-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PROFEBANK LTDA 49.507.333/0001-09Suspensa	Sócio sem Capital	07/02/2023	Ver empresa
AVANT MARKETING DE INCENTIVOS LTDA 04.479.056/0001-21Inapta	Sócio sem Capital	11/04/2003	Ver empresa
B.C.M. PROPAG EMPREENDIMENTOS SC LTDA. 54.157.292/0001-08Inapta	Sócio sem Capital	22/04/1986	Ver empresa
CUP INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 53.462.834/0001-85Baixada	Sócio sem Capital	07/05/1984	Ver empresa

Razão social

PROFEBANK LTDA

49.507.333/0001-09

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/02/2023

Razão social

AVANT MARKETING DE INCENTIVOS LTDA

04.479.056/0001-21

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/04/2003

Razão social

B.C.M. PROPAG EMPREENDIMENTOS SC LTDA.

54.157.292/0001-08

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/04/1986

Razão social

CUP INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

53.462.834/0001-85

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/05/1984

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.