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Pessoa

CARLOS ROBERTO DE CASTRO GONZALEZ

***.403.638-**

Empresas vinculadas

AVANTE COMERCIO DE CIMENTO LTDA

18.673.566/0001-40

AVANTE PARTICIPACOES E NEGOCIOS LTDA.

44.686.974/0001-46
+ 13 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS ROBERTO DE CASTRO GONZALEZ

15 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CARLOS ROBERTO DE CASTRO GONZALEZ
CPF
***.403.638-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (15)

Razão social

AVANTE COMERCIO DE CIMENTO LTDA

18.673.566/0001-40

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/05/2024

Ver empresa

Razão social

AVANTE PARTICIPACOES E NEGOCIOS LTDA.

44.686.974/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/12/2021

Ver empresa

Razão social

G2C PARTICIPACOES LTDA.

43.760.407/0001-20

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/10/2021

Ver empresa

Razão social

CDA LOGISTICA S.A.

43.157.622/0001-30

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

17/08/2021

Ver empresa

Razão social

CDB CENTRO DE DISTRIBUICAO DE BARAO LOGISTICA S.A.

35.737.650/0001-07

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

09/12/2019

Ver empresa

Razão social

MINERACAO - FERRO PURO LTDA

09.605.503/0001-65

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/11/2019

Ver empresa

Razão social

MORGAN MINERACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

24.156.275/0001-87

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/11/2019

Ver empresa

Razão social

GSS MINERACAO LTDA.

35.377.842/0001-41

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/11/2019

Ver empresa

Razão social

GSM MINERACAO LTDA.

29.196.180/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/05/2019

Ver empresa

Razão social

CARLOS GONZALEZ PARTICIPACOES LTDA

33.444.940/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/04/2019

Ver empresa

Razão social

VALE DOURADO MINERACAO LTDA.

14.732.559/0001-10

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/02/2019

Ver empresa

Razão social

ESTRELA DO BRASIL MINERACAO LTDA.

10.325.689/0001-88

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/02/2019

Ver empresa

Razão social

AMCI BRASIL MINERACAO E PARTICIPACOES LTDA.

18.776.694/0001-19

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/03/2015

Ver empresa

Razão social

MMX PORTO SUDESTE SA

10.312.789/0001-70

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

30/01/2013

Ver empresa

Razão social

HARG GERENCIAMENTO E CONSULTORIA MINERAL LTDA

07.676.896/0001-72

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/10/2005

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.