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Pessoa

CARLOS ROBERTO DE CARVALHO MALAQUIAS

***.535.586-**

Empresas vinculadas

CARVALHO E PERIS PANOS DE LIMPEZA LTDA

32.994.895/0001-13

ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS TEXTEIS DE BELO HORIZONTE

65.160.673/0001-54
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS ROBERTO DE CARVALHO MALAQUIAS

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CARLOS ROBERTO DE CARVALHO MALAQUIAS
CPF
***.535.586-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

CARVALHO E PERIS PANOS DE LIMPEZA LTDA

32.994.895/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/03/2019

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS TEXTEIS DE BELO HORIZONTE

65.160.673/0001-54

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

01/12/2017

Ver empresa

Razão social

INSTITUTO DE PROMOCAO SOCIAL E DO TRABALHO SINVAL DE OLIVEIRA BAMBIRRA

18.775.490/0001-63

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

26/07/2013

Ver empresa

Razão social

MALAQUIAS E MALAQUIAS LTDA

01.875.556/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/05/1997

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.