Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CARLOS ROBERTO CHICONE

***.225.708-**

Empresas vinculadas

SUMARE RESTAURACAO DE ROUPAS LTDA

15.402.106/0001-99

AMERICANA RESTAURACAO DE ROUPAS LTDA

21.791.845/0001-12

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS ROBERTO CHICONE

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLOS ROBERTO CHICONE
CPF: ***.225.708-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SUMARE RESTAURACAO DE ROUPAS LTDA 15.402.106/0001-99Baixada	Sócio sem Capital	23/06/2015	Ver empresa
AMERICANA RESTAURACAO DE ROUPAS LTDA 21.791.845/0001-12Ativa	Sócio	30/01/2015	Ver empresa
MARINA RESTAURACAO DE ROUPAS LTDA 18.858.566/0001-14Baixada	Sócio sem Capital	11/09/2013	Ver empresa
CHICONE E GALLART ASSESSORIA EM CREDITO, FINANCIAMENTO E COBRANCA LTDA 06.696.067/0001-99Ativa	Sócio sem Capital	14/07/2004	Ver empresa
CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES E DESPACHANTE PILOTO LTDA 03.555.775/0001-11Ativa	Sócio sem Capital	07/12/1999	Ver empresa
NIKAKAS MODAS LTDA 52.487.519/0001-40Baixada	Sócio	26/04/1983	Ver empresa

Razão social

SUMARE RESTAURACAO DE ROUPAS LTDA

15.402.106/0001-99

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/06/2015

Razão social

AMERICANA RESTAURACAO DE ROUPAS LTDA

21.791.845/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/01/2015

Razão social

MARINA RESTAURACAO DE ROUPAS LTDA

18.858.566/0001-14

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/09/2013

Razão social

CHICONE E GALLART ASSESSORIA EM CREDITO, FINANCIAMENTO E COBRANCA LTDA

06.696.067/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/07/2004

Razão social

CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES E DESPACHANTE PILOTO LTDA

03.555.775/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/12/1999

Razão social

NIKAKAS MODAS LTDA

52.487.519/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/04/1983

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.