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Pessoa

CARLOS RIVADAVIA FERREIRA DINIZ

***.388.999-**

Empresas vinculadas

CASA ROMA COMERCIO E SERVICOS LTDA

54.229.790/0001-00

PORTO VITORIA SECURITIZADORA SA

50.626.197/0001-47

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS RIVADAVIA FERREIRA DINIZ

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLOS RIVADAVIA FERREIRA DINIZ
CPF: ***.388.999-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CASA ROMA COMERCIO E SERVICOS LTDA 54.229.790/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	07/03/2024	Ver empresa
PORTO VITORIA SECURITIZADORA SA 50.626.197/0001-47Ativa	Presidente	10/05/2023	Ver empresa
BSA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA 40.192.690/0001-42Baixada	Sócio sem Capital	16/04/2021	Ver empresa
VETOR CONTABILIDADE SS 22.682.287/0001-10Ativa	Sócio sem Capital	21/05/2015	Ver empresa
VETOR AUDITORES INDEPENDENTES SS 06.374.826/0001-05Ativa	Sócio sem Capital	06/07/2004	Ver empresa

Razão social

CASA ROMA COMERCIO E SERVICOS LTDA

54.229.790/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/03/2024

Razão social

PORTO VITORIA SECURITIZADORA SA

50.626.197/0001-47

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

10/05/2023

Razão social

BSA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

40.192.690/0001-42

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/04/2021

Razão social

VETOR CONTABILIDADE SS

22.682.287/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/05/2015

Razão social

VETOR AUDITORES INDEPENDENTES SS

06.374.826/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/07/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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