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Pessoa

CARLOS RIBEIRO LEAL

***.225.568-**

Empresas vinculadas

RESIDENCIAL MARIA LEONOR SPE LTDA

60.728.654/0001-68

RESIDENCIAL ALFREDO VOLPI INCORPORADORA SPE LTDA

60.298.284/0001-76
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS RIBEIRO LEAL

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CARLOS RIBEIRO LEAL
CPF
***.225.568-**
Faixa etária
Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

RESIDENCIAL MARIA LEONOR SPE LTDA

60.728.654/0001-68

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/05/2025

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL ALFREDO VOLPI INCORPORADORA SPE LTDA

60.298.284/0001-76

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

08/04/2025

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL MANOEL AUGUSTO NOVAIS INCORPORADORA SPE LTDA

57.661.058/0001-01

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/10/2024

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL DANTE ALIGHIERI INCORPORADORA SPE LTDA

52.249.118/0001-51

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/09/2023

Ver empresa

Razão social

RESIDENZIALE TINTORETTO INCORPORADORA SPE LTDA

52.060.477/0001-66

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/09/2023

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL EUGENE DELACROIX INCORPORADORA SPE LTDA

52.061.651/0001-95

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/09/2023

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL DANIEL GONZALEZ INCORPORADORA SPE LTDA

48.104.838/0001-51

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/09/2022

Ver empresa

Razão social

PAOLO VERONESE INCORPORADORA SPE LTDA

47.239.794/0001-04

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/07/2022

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL MARTIM AFONSO INCORPORADORA SPE LTDA

46.959.589/0001-50

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/06/2022

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL ANTONI GAUDI INCORPORADORA SPE LTDA

46.740.755/0001-23

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/06/2022

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL FRANCISCO DE GOYA INCORPORADORA SPE LTDA

46.740.993/0001-39

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/06/2022

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL BENEDITO CALIXTO INCORPORADORA SPE LTDA

46.674.964/0001-16

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/06/2022

Ver empresa

Razão social

CREDLAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

07.095.113/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/07/2014

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.