Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CARLOS RENATO DONZELLI

***.456.288-**

Empresas vinculadas

LUIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

60.250.776/0001-91

FLORMEL INDUSTRIA DE ALIMENTOS S.A.

07.880.049/0001-25
+ 9 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS RENATO DONZELLI

11 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CARLOS RENATO DONZELLI
CPF
***.456.288-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (11)

Razão social

LUIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

60.250.776/0001-91

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/04/2023

Ver empresa

Razão social

FLORMEL INDUSTRIA DE ALIMENTOS S.A.

07.880.049/0001-25

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

26/12/2022

Ver empresa

Razão social

LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

02.206.577/0001-80

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

25/07/2022

Ver empresa

Razão social

ASTUN DONZELLI PARTICIPACOES LTDA

46.412.214/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/05/2022

Ver empresa

Razão social

LUIZA FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

00.730.835/0001-05

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/03/2022

Ver empresa

Razão social

MTG CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS LTDA

45.450.380/0001-02

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/02/2022

Ver empresa

Razão social

UBERVEL - UBERABA VEICULOS E PECAS LTDA

96.161.955/0001-08

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/01/2020

Ver empresa

Razão social

UNBOX CAPITAL GESTAO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.

32.405.547/0001-63

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/01/2019

Ver empresa

Razão social

CASTELO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

66.990.268/0001-26

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/07/2018

Ver empresa

Razão social

LTD ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES SA

66.117.474/0001-26

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

22/01/2015

Ver empresa

Razão social

MTG ADMINISTRACAO, ASSESSORIA E PARTICIPACOES SA

74.492.604/0001-39

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

10/08/2011

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.