Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CARLOS RAFAEL MORENO

***.420.378-**

Empresas vinculadas

NOVA SELVIRIA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

54.536.589/0001-76

VILA DOS IPES EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

54.386.614/0001-82

+ 16 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS RAFAEL MORENO

18 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLOS RAFAEL MORENO
CPF: ***.420.378-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (18)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
NOVA SELVIRIA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA 54.536.589/0001-76Ativa	Sócio sem Capital	01/04/2024	Ver empresa
VILA DOS IPES EMPREENDIMENTOS SPE LTDA 54.386.614/0001-82Ativa	Sócio sem Capital	19/03/2024	Ver empresa
PURE ORGANIC SOLUCOES - LTDA 52.232.914/0001-81Ativa	Sócio sem Capital	19/09/2023	Ver empresa
RAJE REPRESENTACOES LTDA 47.735.812/0001-49Ativa	Sócio sem Capital	26/08/2022	Ver empresa
MBM COMERCIO DE CARNES NOBRES LTDA 47.400.330/0001-38Ativa	Sócio sem Capital	03/08/2022	Ver empresa
AGROPECUARIA MBM GLOBAL 46.736.358/0001-88Ativa	Qualificação 59	09/06/2022	Ver empresa
LOCADORA TRANS GM LTDA 37.333.730/0001-14Ativa	Sócio sem Capital	05/06/2020	Ver empresa
AGROPECUARIA MBM GLOBAL 97.553.463/0001-12Ativa	Qualificação 59	14/11/2019	Ver empresa
MMF FACTORING FOMENTO MERCANTIL - LTDA 31.381.751/0001-29Baixada	Sócio sem Capital	30/08/2018	Ver empresa
MBM GLOBAL TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO - LTDA 30.973.554/0001-36Ativa	Sócio sem Capital	19/07/2018	Ver empresa
CARLOS RAFAEL MORENO E OUTRO 24.655.392/0001-95Baixada	Qualificação 59	10/04/2016	Ver empresa
WORK MIX PRODUCOES ARTISTICAS LTDA 21.822.767/0001-76Baixada	Sócio sem Capital	05/02/2015	Ver empresa
MORENO & MORENO INDUSTRIA E COMERCIO DE BRIQUETES LTDA 20.432.156/0001-59Baixada	Sócio sem Capital	11/06/2014	Ver empresa
ROUPAS E CALCADOS ARIANE MORENO LTDA. 18.694.277/0001-27Baixada	Sócio sem Capital	16/08/2013	Ver empresa
CONDOMINIO AGROPECUARIO MORENO E OUTROS 15.300.857/0001-02Ativa	Qualificação 59	02/04/2012	Ver empresa
GILBERTO MORENO E OUTROS 15.226.082/0001-64Baixada	Qualificação 59	14/03/2012	Ver empresa
GIRONDA ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA 11.371.935/0001-09Ativa	Sócio	30/11/2009	Ver empresa
CONDOMINIO AGRICOLA MORENO E OUTROS 10.814.300/0001-68Ativa	Qualificação 59	08/05/2009	Ver empresa

Razão social

NOVA SELVIRIA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

54.536.589/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/04/2024

Ver empresa

Razão social

VILA DOS IPES EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

54.386.614/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/03/2024

Ver empresa

Razão social

PURE ORGANIC SOLUCOES - LTDA

52.232.914/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/09/2023

Ver empresa

Razão social

RAJE REPRESENTACOES LTDA

47.735.812/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/08/2022

Ver empresa

Razão social

MBM COMERCIO DE CARNES NOBRES LTDA

47.400.330/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/08/2022

Ver empresa

Razão social

AGROPECUARIA MBM GLOBAL

46.736.358/0001-88

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

09/06/2022

Ver empresa

Razão social

LOCADORA TRANS GM LTDA

37.333.730/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/06/2020

Ver empresa

Razão social

AGROPECUARIA MBM GLOBAL

97.553.463/0001-12

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

14/11/2019

Ver empresa

Razão social

MMF FACTORING FOMENTO MERCANTIL - LTDA

31.381.751/0001-29

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/08/2018

Ver empresa

Razão social

MBM GLOBAL TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO - LTDA

30.973.554/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/07/2018

Ver empresa

Razão social

CARLOS RAFAEL MORENO E OUTRO

24.655.392/0001-95

Baixada

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

10/04/2016

Ver empresa

Razão social

WORK MIX PRODUCOES ARTISTICAS LTDA

21.822.767/0001-76

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/02/2015

Ver empresa

Razão social

MORENO & MORENO INDUSTRIA E COMERCIO DE BRIQUETES LTDA

20.432.156/0001-59

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/06/2014

Ver empresa

Razão social

ROUPAS E CALCADOS ARIANE MORENO LTDA.

18.694.277/0001-27

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/08/2013

Ver empresa

Razão social

CONDOMINIO AGROPECUARIO MORENO E OUTROS

15.300.857/0001-02

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

02/04/2012

Ver empresa

Razão social

GILBERTO MORENO E OUTROS

15.226.082/0001-64

Baixada

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

14/03/2012

Ver empresa

Razão social

GIRONDA ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA

11.371.935/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/11/2009

Ver empresa

Razão social

CONDOMINIO AGRICOLA MORENO E OUTROS

10.814.300/0001-68

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

08/05/2009

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.