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Pessoa

CARLOS PICCHI

***.721.408-**

Empresas vinculadas

CYGNI COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICO LTDA

00.619.369/0001-87

SPRINT COMERCIO DE VEICULOS LTDA

74.632.449/0001-09

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS PICCHI

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLOS PICCHI
CPF: ***.721.408-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CYGNI COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICO LTDA 00.619.369/0001-87Baixada	Sócio sem Capital	16/05/1995	Ver empresa
SPRINT COMERCIO DE VEICULOS LTDA 74.632.449/0001-09Inapta	Sócio sem Capital	01/04/1994	Ver empresa
THALER FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA FALIDO 72.717.598/0001-45Baixada	Sócio sem Capital	03/08/1993	Ver empresa
CHEMIX INDUSTRIA QUIMICA LTDA 68.317.064/0001-54Baixada	Sócio	16/09/1992	Ver empresa
SAPORE REFEICOES LTDA. 67.121.236/0001-57Baixada	Sócio sem Capital	01/11/1991	Ver empresa
HELIX LTDA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES SC 48.987.473/0001-50Inapta	Sócio	11/10/1979	Ver empresa
MERAK INDUSTRIA MECANICA LTDA 48.987.200/0001-06Inapta	Sócio	04/07/1979	Ver empresa

Razão social

CYGNI COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICO LTDA

00.619.369/0001-87

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/05/1995

Razão social

SPRINT COMERCIO DE VEICULOS LTDA

74.632.449/0001-09

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/04/1994

Razão social

THALER FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA FALIDO

72.717.598/0001-45

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/08/1993

Razão social

CHEMIX INDUSTRIA QUIMICA LTDA

68.317.064/0001-54

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/09/1992

Razão social

SAPORE REFEICOES LTDA.

67.121.236/0001-57

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/11/1991

Razão social

HELIX LTDA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES SC

48.987.473/0001-50

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/10/1979

Razão social

MERAK INDUSTRIA MECANICA LTDA

48.987.200/0001-06

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/07/1979

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

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Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

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Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.