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Pessoa

CARLOS PASCUAL ORTIN BARRON

***.570.584-**

Empresas vinculadas

3J INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

22.517.533/0001-88

SERVICOS DE PROJETOS IMOBILIARIOS LTDA

14.877.048/0001-97

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS PASCUAL ORTIN BARRON

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLOS PASCUAL ORTIN BARRON
CPF: ***.570.584-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
3J INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 22.517.533/0001-88Ativa	Administrador	22/05/2015	Ver empresa
SERVICOS DE PROJETOS IMOBILIARIOS LTDA 14.877.048/0001-97Ativa	Administrador	06/08/2014	Ver empresa
GESTAO PATRIMONIAL BRASILEIRA LTDA 14.877.065/0001-24Ativa	Administrador	27/03/2014	Ver empresa
GESTAO DE INVESTIMENTOS NO BRASIL LTDA 19.759.875/0001-08Ativa	Administrador	10/02/2014	Ver empresa
ILHA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA 10.516.462/0001-10Ativa	Sócio sem Capital	09/09/2011	Ver empresa
BENSE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 08.758.662/0001-37Ativa	Administrador	05/05/2008	Ver empresa
CRPC ASSESSORIA E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 08.587.718/0001-38Ativa	Sócio sem Capital	17/01/2007	Ver empresa

Razão social

3J INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

22.517.533/0001-88

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/05/2015

Razão social

SERVICOS DE PROJETOS IMOBILIARIOS LTDA

14.877.048/0001-97

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/08/2014

Razão social

GESTAO PATRIMONIAL BRASILEIRA LTDA

14.877.065/0001-24

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/03/2014

Razão social

GESTAO DE INVESTIMENTOS NO BRASIL LTDA

19.759.875/0001-08

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/02/2014

Razão social

ILHA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

10.516.462/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/09/2011

Razão social

BENSE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

08.758.662/0001-37

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/05/2008

Razão social

CRPC ASSESSORIA E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

08.587.718/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/01/2007

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.